Demo писал(а):Мошенничество доказать в такой ситуации трудно.
У нас было нечто подобное, фамилия только Рыбаков. Набрал денег на несколько миллионов и кинул всех. Собственности на нем нет, все на гражданской жене. При чем он заявляет, что он ничего не воровал, а правда хотел отправить на юга. Доказать, что он умышленно кинул всех на деньги сложно, но вообще следователи говорили, что на этот раз его все же посадят, где то он сплоховал. При чем это было уже третье кидалово с его стороны. Кидал и менял место турфирмы.
Попробовать можно, почему нет?
Но здесь все проще. У человека ИП, который отвечает все имуществом.
Вряд ли на нем ничего нет.
А если он сейчас все переведет на жену, свата, зятя, то уже поздно. Там на дату операций и иска смотрят.
И если на нем долг от судебных приставов повиснет, то он не выездной.
А так как он до сих пор активно туры продает, то думаю, что сам он тоже будет ездить.
А так все, на таможне дорога закрыта.
И если он деятельность ведет, а он ее ведет, то после судебного решения могут и просто счет заблокировать и деньги автоматом списать.
И по последнему закону, в самом гуманном государстве мира, если он на машине ездит, то действие прав могту приоставновить за долги.
Я же говорю. У нас бюрократическая система. Но если ее раскачать, отмываться придется очень и очень долго.